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第九届董事会第八十五次会议决议公告
ANNOUNCEMENT
发布时间:2022年08月01日 阅读次数:

股票代码:600376          股票简称:澳门永利集团官方入口           编号:临2022-060

 

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届董事会第八十五次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

 

一、董事会会议召开情况

澳门永利集团官方入口(以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”)第九届董事会第八十五次会议于2022年7月28日在公司十二层会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董事长李岩先生主持。会议应参会董事十一名,实参会董事十一名,李岩先生、赵龙节先生现场参会,潘文先生、阮庆革先生、蒋翔宇先生、孙茂竹先生、白涛女士、秦虹女士以视频方式参会,邱晓华先生、李灏先生、王立川先生以通讯方式参会。公司监事会成员及高级管理人员列席此次会议。

 

二、董事会会议审议情况

经过有效表决,会议一致通过如下议题:

(一)以0票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

公司全体董事对本议案回避表决。

公司董事会同意提请股东大会审议以下董事、监事、高级管理人员责任险方案:

1、投保人:澳门永利集团官方入口;

2、被保险人:公司及公司监事、监事、高级管理人员等(具体以公司与保险公司协商确定的范围为准);

3、赔偿限额:不高于人民币10,000万元;

4、保费:以保险合同为准;

5、保险期限:12个月(后续每年可续保或重新投保)。

为提高决策效率,董事会提请股东大会授权公司经营层办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定被投保人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等);以及在上述权限范围内,在董监高责任保险合同期满时(或之前)办理续保或重新投保等相关事宜。授权期限为3年。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见,同意将本议题提交公司股东大会审议。

本议案尚须提请公司股东大会审议。股东大会时间另行通知。

详见公司《关于购买董监高责任险的公告》(临2022-061号)。

(二)以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为东莞市煜泰房地产有限公司申请贷款提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

为满足项目建设资金需求,公司全资子公司东莞市煜泰房地产有限公司(以下简称“东莞煜泰”)拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行申请5亿元房地产开发贷款,期限3年,以东莞市首开熙江玥庭项目土地使用权或在建工程进行阶段性抵押并由公司为其提供全额全程连带责任保证担保。具体担保的权利义务以各方签署的协议为准。

2022511日,公司召开的2021年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为东莞煜泰申请融资提供担保,在年度股东大会授权范围内,本次担保无需提请公司股东大会审议。

详见公司《对外担保公告》(临2022-062号)。

(三)以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为成都首开韶泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

为满足项目建设资金需求,公司全资子公司成都首开韶泰置业有限公司(以下简称“成都韶泰”)拟向招商银行股份有限公司成都分行申请13亿元房地产开发贷款,期限不超过3年,公司为其提供全额全程连带责任保证担保。具体担保的权利义务以各方签署的协议为准。

2022511日,公司召开的2021年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为成都韶泰申请融资提供担保,在年度股东大会授权范围内,本次担保无需提请公司股东大会审议。

详见公司《对外担保公告》(临2022-062号)。

 

特此公告。

 

 

澳门永利集团官方入口董事会

2022年7月28日